泰国雷霆出击，端掉4个跨国诈骗集团，查扣超百亿资产
泰国警方在新闻发布会现场展示缴获的豪车钥匙和银行卡，身后屏幕上的数字“101.65亿泰铢”正宣告着一场针对跨国诈骗的全面胜利。
泰国警方近日联手反洗钱办公室，发起一场代号“铲除跨国诈骗者”的大规模执法行动。这次行动成功查获4个跨国诈骗集团的资产，总额超过101.65亿泰铢，折合约22.15亿元人民币或3.12亿美元。
这些涉案资产中，包括豪车、游艇、多个银行账户以及土地等各类财产。
行动中，警方已对42名嫌疑人发出逮捕令，成功抓获29人。这些嫌疑人被控犯有组织犯罪、诈骗和洗钱等多项罪名。
01 行动规模
泰国政府为此次打击诈骗行动投入了重要执法力量。技术犯罪打击中心与反洗钱办公室两大执法机构联合办案，显示了泰国政府处理此类案件的决心。
此次行动于2025年12月3日由泰国反洗钱办公室正式发布，但实际打击行动早在公告前就已展开。
12月3日，泰国总理兼内政部长阿努廷、警察总监以及反洗钱办公室秘书长共同主持了这场“铲除跨国诈骗者”专题发布会。
02 打击目标
此次行动主要针对的是跨国有组织犯罪集团及其运营的大规模呼叫中心诈骗网络。
特别值得注意的是，在这次行动中，泰国警方查获了“太子集团”创始人陈志的约100件物品。
这个集团是柬埔寨最大的企业之一，业务涉及房地产、金融和消费等多个领域，自2015年以来已在30多个国家和地区开展业务。
泰国此次行动并非孤例。就在今年10月，美国司法部曾以电信诈骗、串谋洗钱等罪名对陈志及其146名同伙和100多家公司实施全面制裁。
03 政府立场
泰国总理阿努廷在新闻发布会上明确表示政府的态度：“泰国政府高度重视此类犯罪行为，并将全力支持相关机构依法采取行动，不会对任何集团或任何人给予例外或特殊优待。”
泰国政府已将打击诈骗和网络犯罪提升为“国家议程”，表明了将动用一切可能的手段积极参与国际社会打击诈骗集团的决心。
面对日益猖獗的跨国诈骗，泰国选择了正面应对。阿努廷强调，政府将依法采取行动，无论犯罪嫌疑人的社会地位如何，都会一视同仁地追究其法律责任。
04 案件细节
此次被查获的资产不仅数量巨大，种类也十分多样。除了常见的银行账户资金外，还包括豪华汽车、游艇、土地等实体资产。
涉案金额经确认为101.65亿泰铢，约合22.15亿元人民币。
国际交流也在此案中发挥作用。就在泰国行动前不久，美国司法部已对同一集团采取了措施，查获了价值约150亿美元的比特币。
12月3日泰国警方抓获的29名嫌疑人，已被送往审讯室。会议室屏幕上投映着的缴获资产清单正在持续更新，数字仍在滚动增加。
泰国政府将打击诈骗和网络犯罪提升为国家议程的决策，在这次大规模执法行动中得到了兑现。
随着泰国反洗钱办公室持续追踪资金流向，更多隐藏在这101.65亿泰铢资产背后的国际诈骗网络，正逐渐浮出水面。
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